fbpx

هيئة رقابة مالية دولية تمنح إيران مهلة جديدة لوقف تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف), وهي هيئة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم, أنها أعطت إيران مهلة جديدة حتى شباط/فبراير المقبل للتقيّد بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت المجموعة في بيان على هامش اجتماعها المنعقد في باريس، الجمعة، أن “مجموعة العمل المالي قررت خلال اجتماعها هذا الأسبوع أن تستمر في تعليق الإجراءات المضادة.. بيد أن (فاتف) تعبر عن خيبة أملها من أن الجزء الأكبر من خطة التحرك ما زال بانتظار التنفيذ، وتتوقع أن تمضي إيران قدما في مسار الإصلاح بسرعة”. وأضافت “تتوقع مجموعة العمل المالي بشكل عاجل أن تسير إيران سريعا على مسار الإصلاح لضمان معالجتها لجميع البنود المتبقية في خطة عملها… نتوقع أن تسن إيران تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب… مع الامتثال الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي بحلول أكتوبر 2018 وإلا ستقرر المجموعة الإجراءات المناسبة واللازمة في ذلك الحين”. وأنشئت مجموعة العمل المالية عام 1989 بهدف تنقية النظام المالي الدولي عبر حضّ الدول الأعضاء، أو التي ترغب بالانضمام إليها، على إقرار قوانين ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى