اعلن اليوم الجمعة انضمام السعودية لمجموعة العمل المالي “فاتف”، لتكون أول دولة عربية تنضم إلى هذه المجموعة، وفق ما ذكر موقع” العربية نت”. ونقلت صحيفة” الشرق الأوسط” عن الأمين العام للتوعية المصرفية في “البنوك السعودية” طلعت حافظ، قوله إن “المملكة تطبق توصيات “فاتف” لمكافحة غسل الأموال ، وتعد من بين أفضل وأقوى الدول على مستوى العالم في التزامها بتطبيق الإجراءات والعقوبات الصارمة في حق المخالفين والمتورطين في هذا المجال”، حسب قوله.وتمويل الإرهاب وأشار إلى السعودية ملتزمة بالإجراءات والتدابير ذات العلاقة الصادرة عن مجموعة” فاتف”. وكانت السعودية قد خضعت للعديد من التقييمات من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، آخرها كان في شهر سبتمبر/أيلول. وبحسب “الشرق الأوسط” فقد شهدت المجموعة بـ”التزام” السعودية بالإجراءات والتدابير ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتوصيات الـ40 المعدلة الصادرة عن “فاتف”. الجدير ذكره، أن مجموعة العمل المالي “فاتف “، هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضواً.
مرصد الشرق الاوسط وشمال افريقيا الاعلامي
