مرصد مينا – السعودية
قالت هيئة المراقبة ومكافحة الفساد السعودية إنها اكتشفت شبكة فساد تمكنت من تهريب المليارات خارج المملكة.
ونشرت الهيئة بيانا عبر حسابها على موقع “تويتر” أكدت فيه تلك الوقائع، وأرفقته بمقطع فيديو يظهر المقبوض عليهم، موضحة أنها ألقت القبض على 5 مقيمين أثناء توجههم إلى أحد البنوك، من أجل إيداع مبلغ 9 ملايين و784 ألف ريال نقدا”.
كما أوقفت الهيئة أيضا 7 رجال أعمال و12 موظف بنك، وضابط صف شرطة، و5 مواطنين واثنين من المقيمين، لتورطهم في تلك الجرائم، موجهة لهم جميعا اتهامات بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
الهيئة بينت أن أحد رجال الأعمال باشر بإنشاء كيانات تجارية وهمية باسمه واسم زوجته وابنه، لفتح حسابات بنكية لهم، وتمكين المقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري، بتواطؤ مع موظفي البنوك مقابل حولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.
وسائل إعلام نقلت عن مصدر مسؤول في الهيئة، قوله إنها اكتشفت تورط عدد من موظفي البنوك، في تلقي رشاوى ضمن تشكيل عصابي لتهريب المليارات خارج السعودية.
وتقوم الهيئة بإجراءاتها بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، موضحة أنه “بعد التحريات الميدانية، وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11 ملياراً و590 مليوناً و209 آلاف ريال سعودي”.
بخصوص ضابط صف الشرطة أوضحت المصادر أن رجل الأعمال دفع 300 ألف ريال للضابط، مقابل تعطيله قضية متعلقة بالاشتباه في التعاملات المالية الخاصة برجل الأعمال.
