الكويت تضبط عصابة غسلت 391 مليون دولار
مرصد مينا
أعلنت السلطات الكويتية ضبط عصابة مكونة من 27 شخصا، تمكنوا من غسل أموال تزيد قيمتها على 391 مليون دولار.
ووفقا لبيان النيابة العامة، تمت عملية غسل الأمول خلال فترة زمنية وجيزة، حيث نجح المتهمون في نقل الأموال بطرق غير مشروعة وإدخالها في النظام المالي المحلي.
وأكدت النيابة العامة بأنها أمرت بحبس 27 متهماً، منهم 6 مواطنين، كونوا تشكيلاً عصابياً تمكنوا من خلاله من غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي (391 مليون دولار) لفترة زمنية وجيزة.
وأشار البيان إلى أنه تم الكشف عن هذه الأنشطة من خلال تحريات دقيقة قامت بها السلطات المعنية، والتي أسفرت عن اعتقال المتهمين وتقديمهم للعدالة.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية بهدف استجلاء جميع الوقائع المرتبطة بالقضية وجمع الأدلة الضرورية.
في السياق، أفادت تقارير صحافية محلية، أمس الجمعة، أن السلطات ألقت القبض على 10 من المتهمين من بينهم متزعم العصابة.
وذكرت المصادر أن التحقيقات مع متزعم العصابة كشفت وجود عناصر من العصابة متوارين داخل الدولة ومنهم من فر للخارج، مؤكدة أن جهاز أمن الدولة الكويتي يعمل مع الإنتربول الدولي بهدف إلقاء القبض على بقية المتهمين.
