بتهمة غسيل الأموال.. سجن وغرامات بملايين الدولارات على 4 أشخاص في السعودية

مرصد مينا – السعودية

أصدر القضاء السعودي أحكاماً بالسجن على مجموعة متهمين بعمليات غسل أموال وتستر تجاري، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية بلغ إجماليها 5 ملايين دولار أمريكي، ومصادرة مبالغ مالية وأرصدة بنكية بما فيها أموالاً محولة إلى خارج المملكة، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار.

إلى جانب ذلك، أوضحت النيابة العامة السعودية أن إجمالي سنوات السجن لكافة المدانين بالجريمة الاقتصادية وصل إلى 28 عاماً، إلى جانب شطب السجل التجاري الخاص بالمدنيين وإلزامهم باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى، لافتة إلى أن المجموعة مؤلفة من 4 أشخاص.

في السياق ذاته، أكدت النيابة العامة أن المدانيين بينهم من يحمل الجنسية السعودية ومن يحمل جنسيات أجنبية، مشيرةً إلى أن التحقيقات التي قامت بها أثبتت وقوع جرائم غسيل الأموال وإدانة المتهمين بما وجه إليهم.

ويجرم قانون العقوبات السعودي عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي، كما يعتبرها من الجرائم الاقتصادية، التي تتراوح عقوبتها بين السجن والغرامات المالية، في حالة إدانة المتهمين، كما سبق للسلطات السعودية أن أعلنت سابقاً عن مكافحتها وملاحقتها لهذا النوع من الجرائم.