“جنسيات عربية”.. مصادرة أكثر من مليار دولار من عصابة غسيل أموال في السعودية

مرصد مينا

أعلنت النيابة العامة السعودية  اليوم الاثنين عن مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال (1.065 مليار دولار أمريكي)، وصدور أحكام قضائية بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و25 عاما لعصابة مكونة من مواطن و5 وافدين بتهمة “غسيل أموال”.

قناة “الإخبارية” الرسمية السعودية نقلت عن النيابة العامة قولها إن العصابة مكونة من مواطن سعودي و5 وافدين من جنسيات عربية دون أن تحدد جنسياتهم، مشيرة إلى أن أن المواطن السعودي “استخرج سجلات تجارية وفتح حسابات بنكية للوافدين لتحويل المبالغ المالية خارج المملكة”.

التحقق من الكيانات المدرجة وبياناتها الجمركية تبين “عدم وجود واردات جمركية لها”، وتبين بعد التحقق من مصدر الأموال أنها جاءت نتيجة جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وفقا لما نقلته “الإخبارية”.

وأشارت القناة إلى أن حكما صدر بحق المواطن السعودي بالسجن 10 أعوام مع منعه من السفر لمدة مماثلة و25 عاما للوافدين مع ترحيلهم بعد قضاء المدة.