مصادرة نحو 2 مليون يورو.. المانيا توقف لبنانيين بتهم تتعلق بـ “تدفقات مالية”
مرصد مينا
نفذ جهاز مكافحة الجرائم المركزي في المانيا حملة شارك في فيها نحو ٧٠٠ عنصر في ست ولايات ألمانية على خلفية تدفقات الأموال بين ألمانيا ولبنان، بحسب المتحدث باسم المدعي العام في مدينة دوسلدورف، جوليوس ستيرزيل.
الحملة بحسب مقيمين لبنانيين شملت عمليات دهم وتفتيش في عدد من الشقق في عدد من أحياء برلين بما في ذلك نويكولن ويدينج، ومعظم أصحابها من تجار السيارات.
وقال هؤلاء بحسب موقع “جنوبية” “الحملة طالت لبنانيين جنوبيين خصوصا، وتم توقيف عدد منهم، من بينهم ح. ع. و أ. د”، وشارك بها مكتب الشرطة الجنائية بولاية برلين (LKA) وفرق الشرطة وتم البحث في إجمالي 39 منزلًا وشقة ومكاتب ومقرًا تجاريًا في ميتينوالد وشونيفيلد في منطقة داهمي سبريوالد، وكذلك في مدن هامبورغ وإيسن ومانهايم وهاسلوخ.
التحقيقات وفق المدعي العام في دوسلدورف، استهدفت 32 مشتبهًا تتراوح أعمارهم بين 22 و 59 عامًا، تم القبض على ستة منهم بدعم من وحدات خاصة من شرطة مكافحة الشغب في برلين، مشيرا إلى أن المشتبه به الرئيسي رجل يبلغ من العمر 46 عامًا من برلين يقال إنه قام بتشغيل نظام الحوالة وتم نقل حوالي 165 مليون يورو منذ نوفمبر 2018، فيما تردد إن الرجل عرض على العديد من العملاء إمكانية تحويل الأموال مقابل دفع العمولة، وهناك شبهة أن الأموال المتأتية من المعاملات الإجرامية “تم غسلها” أو تحويلها إلى مجرمين آخرين.
وبحسب النيابة العامة، تمت مصادرة 14 حسابا ونقدا وأصولا بقيمة 1.9 مليون يورو، وممتلكات تجارية والعديد من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ووسائط التخزين الأخرى بشكل مؤقت، في سياق الإجراءات التشغيلية.
