تونس تدرج 4 أشخاص على قوائم تمويل الإرهاب

مرصد مينا – تونس

جمدت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي اليوم الجمعة، 72 مليون دينار “30 مليون دولار”، إذ أدراج 4 أشخاص على قوائم الإرهاب.

اللجنة التونسية قالت في تقريرها السنوي لعام 2020: إن “إدراج هؤلاء الأشخاص ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، يندرج في إطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الإرهاب”. مؤكدة أنها “عالجت 1086 ملفا خلال عام 2020، متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفا خلال 2019 و600 ملفا خلال عام 2018”.

ولفتت لجنة التحايل المالية إلى أن “عدد الملفات التي أحيلت إلى السلطات القضائية والمختصة ارتفع في العام الماضي، إلى 697 ملفا مقابل 502 ملف خلال عام 2019”.

إلي جانب ذلك، لاحظت اللجنة أن 64 بالمائة من الملفات التي تمت إحالتها للقضاء خلال 2020، تتعلق بتبييض الأموال والجرائم المتصلة به، مقابل 85 بالمائة عام 2019، فيما يتعلق 36 بالمائة من الملفات خلال العام الماضي، بتمويل الإرهاب مقابل 15 بالمائة فقط في 2019.

وذكر التقرير السنوي أن  “اللجنة تلقت في إطار التعاون الخارجي 57 عريضة للحصول على معلومات من قبل خلايا متخصصة في المعلومات المالية، في حين وجهت اللجنة من جانبها 47 طلبا للحصول على معلومات من لجان مناظرة في الخارج”.

يشار إلى أن  تصنيف تونس في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية في العام 2017، دفع السلطات التونسية إلى العمل على ملاحقة الكيانات والأفراد الذين تلاحقهم شبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وكثفت السطات التونسية عمليات تحقيق وتحرٍ بشأن شبهات فساد مرتبطة بشخصيات على ارتباط مباشر أو غير مباشر بتمويل الإرهاب.