غسيل الأموال

  • تقارير

    التمويلات الهائلة لجماعة الإخوان… ملأت الدنيا وشغلت الناس

    على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين يصل عمرها إلى أكثر من 80 عاماً، إلا أن مصادر تمويلها بالتدقيق مازالت غامضة، فمعرفة مصادر تمويل الجماعة وإخضاعها للمراقبة، كان الشغل الشغل لعدد من التيارات السياسية والشخصيات العامة والمحامين، ومنها منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، التي تقدمت ببلاغ للنائب العام تطالب فيه بالتحقيق مع المرشد العام محمد بديع، لكشف مصادر تمويل…

    أكمل القراءة »
  • أخبار

    تونس: شكوى رسمية ضد حركة «النهضة» لعملها بتبييض الأموال

    مرصد مينا – تونس كشف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد في تونس، محمد عبو، عن استغلال خمس نواب لنفوذهم، مشيراً إلى أن شكوى قدمت ضد حركة «النهضة» لامتلاكها قنوات تلفزيونية تستخدمها للتغطية على عمليات غسيل الأموال.  جاء ذلك خلال عقده مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء، مؤكداً إحالته شكوى لوكيل الجمهورية ضد حركة «النهضة» تتعلق بامتلاكها أربع قنوات تلفزيونية، تؤكد «وجود…

    أكمل القراءة »
  • أخبار

    تحقيق ألماني يفجر مفاجأة: كشفنا المالك الحقيقي لسفينة الأمونيوم وعلاقاته البنكية مع «حزب الله»

    مرصد مينا – لبنان توصل تحقيق جديد، أجرته مجلة «دير شبيغل» الألمانية، اليوم الجمعة، إلى معلومات مهمة تذكر لأول مرة في قضية انفجار مرفأ بيروت، لافتاً إلى أن هناك علاقة بين مالك السفينة التي جلبت شحنة نترات الأمونيوم للميناء، وحزب الله اللبناني المدعوم من طهران، وأن مالك السفينة لم يكن الروسي. وكشف التحقيق أن كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة…

    أكمل القراءة »
  • أخبار

    برلماني أوروبي: النظام الإيراني يتلاعب بالإعلام الغربي لشراء النفوذ

    مرصد مينا – إيران حذر سياسي أسكتلندي ونائب سابق بالبرلمان الأوروبي، من أن النظام الإيراني، يسعى إلى التلاعب بالإعلام الغربي لشراء النفوذ، وشيطنة المعارضة من أجل خدمة أجنداته، متهماً إياه بالراعي للإرهاب في العديد من الدول. جاء ذلك من خلال مقال نشره النائب السابق في البرلمان الأوروبي، ستروان ستيفنسون، في موقع «يو بي آي» الأمريكي، قائلاً: إن «النظام الثيوقراطي يتلاعب…

    أكمل القراءة »
  • أخبار
    Screenshot_20200430-1113402.png

    النواب والشيوخ الأمريكي يطالب من أوروبا الإسراع بحظر «حزب الله»

    مرصد مينا – أمريكا وجه مشرعون أمريكيون بمجلسيّ النواب والشيوخ، طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي بإدراج «حزب الله» اللبناني، بأذرعه كافة، منظمة إرهابية وحظر أنشطته بالقارة، مشددين على أن التأخير في اتخاذ هذا القرار لن يكون قي محله. ورفع خطاب الطلب لبعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة واشنطن، «العضو في الحزب الجمهوري، مارشا بلاكبيرن، والديمقراطية جاكي رووزين، بالإضافة إلى النائب الديمقراطي…

    أكمل القراءة »
  • أخبار
    155342985848006500.jpg

    الإرهاب وغسيل الأموال وإيران.. إغلاق شركات صرّافة كويتية

    قررت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إغلاق 11 شركة متنوعة، بسبب مخالفة أحكام قانون “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، واشتملت الشركات التي صدر قرار بإغلاقها، على خمس شركات صرافة، وثلاث شركات عقار، وثلاث شركات مجوهرات وأحجار كريمة؛ وذلك لعدم وجود سياسات خطية لديها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دورياً، بالإضافة للتعامل بمبالغ نقدية تفوق قيمتها…

    أكمل القراءة »
  • اقتصاد
    --.jpg

    إفريقية من أغنى نساء العالم إلى متهمة بغسيل الأموال

    باشرت أغنى امرأة في افريقيا وتدعى “إيزابيل دوس سانتوس”، ببيع بعض استثماراتها والتخلص منها في أوروبا، وذلك بعد أن خضعت لتحقيق رسمي، بعد اتهامها بالفساد وغسيل الأموال. إيزابيل دوس سانتوس، كانت قد استثمرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة في البرتغال، البلد الذي استعمر وطنها الأصلي أنغولا لعقود. بيد أنه وفي خضم فضيحة ما انفكت عن التوسع بشأن تعاملاتها التجارية، أعلنت…

    أكمل القراءة »
  • أخبار
    20191208-091918.jpg

    محاكمة “ذئب العقارات” السوري

    ​“ذئب العقارات” الأوربية، ثري لديه قصور وعقارات، وما يزيد عن 40 شقة في أفخم الأحياء الباريسية الثرية، قصر و مزرعة خيول، منازل فخمة في الريف البريطاني، ومكاتب عقارية هنا وهناك، قد تتوقع أنه بريطاني، أو فرنسي، وربما إسباني، لكن عليك أن تعلم اليوم أنه ابن ريف الساحل السوري الفقير، سرق خزينة الدولة السورية، في حرب مقايضة بين أخوين، أحدهما سرق…

    أكمل القراءة »
  • أخبار

    البشير يظهر للمرة الأولى منذ الإطاحة به

    ظهر رئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير، اليوم الأحد، أثناء اقتيادته إلى نيابة مكافحة الفساد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن شاهد عيان. ويعد ظهور البشير اليوم، الأول، منذ أن أطاح به الجيش في الـ 11 من نيسان/ابريل الماضي على خلفية الاحتجاجات الشعبية . ونقلت رويترز عن الشاهد قوله “البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة)…

    أكمل القراءة »
  • أخبار

    السودان.. النيابة العامة توجه للبشير تُهم "الثراء الحرام والمشبوه"

    أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، مساء الخميس، أن النيابة العامة وجهت تهماً بالفساد المالي والثراء المشبوه للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير. وذكرت الوكالة نقلاً عن مصدر بالنيابة العامة قوله “تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه”. وسبق للنيابة العامة أن وجهت للبشير الشهر الماضي، تهم الاشتراك ولتحريض على قتل متظاهرين، وتهم أخرى…

    أكمل القراءة »
زر الذهاب إلى الأعلى