اختلاس
- إيران
“اختلاس 30 مليار دولار”.. السجن 10 سنوات لمحافظ البنك المركزي الإيراني الأسبق
مرصد مينا- إيران أصدر القضاء الإيراني، اليوم السبت، حكما بالسجن 10 سنوات، على محافظ البنك المركزي الأسبق، “ولي الله سيف”، وذلك بعد ثبوت إدانته بالإخلال بسوق الصرف الأجنبي عام 2017، واستهداف الاقتصاد المحلي، وسوء الإدارة. الناطق باسم السلطة القضائية، “ذبيح الله خداييان”، قال في مؤتمر صحفي، اليوم إنه تم “إدانة محافظ البنك المركزي الإيراني الأسبق ولي الله سيف بـ 10…
أكمل القراءة » - لبنان
مع اشتداد الأزمة.. أول مسؤول لبناني يمثل أمام القضاء
مرصد مينا – لبنان كشفت مصادر قضائية لبنانية عن صدور قرارٍ بمثول حاكم مصرف لبنان المركزي، “رياض سلامة” أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، وذلك على خلفية قضايا فساد، ليكون اول مسؤول لبناني يمثل أمام القضاء في ظل اشتداد الأزمة المالية والمعيشية في لبنان. في ذات السياق، بينت المصادر أن التهم الموجهة “لسلامة” تشمل اختلاسات مالية وتهرب ضريبي والتزوير والإثراء…
أكمل القراءة » - الجزائر و المغرب
الأولى من نوعها.. رئيس عربي يودع السجن بتهمة الاختلاس
مرصد مينا – موريتانيا في واقعة هي الأولى من نوعها، أودع الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، السجن بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة، حيث يحاكم القضاء الموريتاني ولد عبد العزيز بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، فيما بلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها…
أكمل القراءة » - أخبار
بالأسماء.. القضاء اللبناني يطيح بضباط كبار
مرصد مينا – لبنانأصدرت المحكمة العسكرية العليا في لبنان اليوم الجمعة، أحكاما تراوحت بين الغرامة المالية وصولا للحبس والأشغال الشاقة لمدة 15 عام، بحق ضباط كبار في الجيش وقوى الأمن الداخلي، إضافة لمدنيين، بتهم اختلاس أمول الدولة.وبحسب موقع جنوبية الإخباري قضى الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن “منير شحادة”، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات في حق…
أكمل القراءة » - إيران
يرجح تورط رئيس البرلمان.. اعتقال نائب ايراني سابق بقضية فساد ضخمة
مرصد مينا – إيران أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني “غلام حسين إسماعيلي” عن اعتقال نائب سابق على صلة بقضية فساد ضخمة، يرجح أن يكون رئيس البرلمان “محمد باقر قاليباف” متورطا فيها. “إسماعيلي” قال إن “القضية تم الكشف عنها في البداية من قبل المحافظ البارز (مصطفى مير سالم)، الذي أعيد انتخابه مؤخرا كممثل لطهران في البرلمان”، وفقا لما نقله عنه “إذاعة…
أكمل القراءة » - أخبار
مقرب من أردوغان اختلس 70 مليون دولار من السودان!
أصدرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، أمراً بتوقيف رجل الأعمال المقرب من الرئيس التركي “أوكتاي أرجان”، وذلك على خلفية قضية فساد تصل قيمتها إلى 70 مليون دولار. ووفقاً للصحف المحلية، فإن “أرجان” الذي حصل على الجنسية السودانية، تمكن من خلال صلاته بالحكومة التركية، وشبكة العلاقات التي بناها داخل النظام السوداني السابق، من الحصول على امتيازات اقتصادية وتجارية كبيرة، على…
أكمل القراءة » - أخبار
محاكمة “ذئب العقارات” السوري
“ذئب العقارات” الأوربية، ثري لديه قصور وعقارات، وما يزيد عن 40 شقة في أفخم الأحياء الباريسية الثرية، قصر و مزرعة خيول، منازل فخمة في الريف البريطاني، ومكاتب عقارية هنا وهناك، قد تتوقع أنه بريطاني، أو فرنسي، وربما إسباني، لكن عليك أن تعلم اليوم أنه ابن ريف الساحل السوري الفقير، سرق خزينة الدولة السورية، في حرب مقايضة بين أخوين، أحدهما سرق…
أكمل القراءة » - أخبار
محاكمة رفعت الأسد بتهم عظمى في فرنسا
تبدأ في فرنسا خلال كانون الاول المقبل محاكمة رفعت الأسد ، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة سورية. وأفادت “فرانس برس” أن المحاكمة ستجري في الفترة من 9 إلى 18 كانون الأول المقبل في باريس. وبعد تحقيقات استغرقت خمس سنوات، أمر القاضي رينو فان رويمبكي في 15 نيسان بفتح محاكمة بحق رفعت الأسد، لكشف…
أكمل القراءة » - تقارير
الفضيحة الأكبر في إيران!؟
كشفت منظمات الشفافية الدولية، عن أكبر فضيحة اختلاس بتاريخ إيران، بل ربما في العالم، حيث تقدر التقارير قيمة الاختلاس بـ 38 مليار دولار، وتورط فيها 14 شخصا بينهم قادة بالحرس الثوري. وكانت امرأة تدعى مرجان شيخ الإسلامي قد زورت هويات مختلفة لأكثر من عشرين دولة ولاذت بالفرار إلى خارج إيران قبل ستة أشهر بعد أن أصبحت من أشهر تجار العقارات…
أكمل القراءة »
