شركة فؤاد الايراني
- الخليج العربي
“غسيل أموال وتعامل مع ايران”.. إحالة شركة كويتية كبرى للتحقيق
مرصد مينا – الكويت أحالت السلطات الأمنية الكويتية، شركة كبرى إلى النيابة العامة، بتهمة غسل الأموال، وذلك بعد الكشف عن وجود علاقة لها وتعاملات مالية مع “شبكة فؤاد الإيراني” والتي تم ضبطها منتصف 2020. وسائل إعلام كويتية، نقلت عن مصدر أمني قوله، إنه “خلال تحقيق رجال المباحث في قضية شبكة فؤاد الإيراني ورصد المتعاملين معها، تم التوصل إلى تحويلات مالية…
أكمل القراءة »
