غسل أموال
- تونس
“تهرب من الضرائب وغسل أموال”.. حبس النائب التونسي “مهدي بن غربية”
مرصد مينا- تونس أمرت محكمة تونسية اليوم الأحد، بحبس النائب “مهدي بن غربية” للاشتباه بضلوعه في التهرب من الضرائب وغسل الأموال. وسائل إعلام محلية، قالت إن النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي، قررت الاحتفاظ بـ”مهدي بن غربية”، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال، وفق بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس. يشار إلى أن “بن غربية” هو رابع نائب يتم…
أكمل القراءة » - العالم
“شبهات بتمويل الإرهاب”.. ألمانيا تضبط شبكة غسل أموال حولت الملايين لتركيا وسوريا
مرصد مينا- ألمانيا نفذت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واسعة النطاق في ثلاث ولايات، فيما له صلة بشبكة غسل أموال يشتبه أنها حولت ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا. وسائل إعلام محلية، قالت إن الشرطة فتشت في ولايات شمال الراين ويستفاليا وسكسونيا السفلى وبريمن، كما نفذت عشرة أوامر اعتقال. مصادر أمنية، قالت لوكالة الأنباء الألمانية، إن…
أكمل القراءة » - تونس
سجن برلماني تونسي بتهم فساد وإثراء غير مشروع
مرصد مينا – تونس أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي في تونس بطاقة إيداع بالسجن بحق النائب المجمدة عضويته لطفي علي بتهمة الفساد بعقود نقل الفوسفات. وقال المساعد الأول لقاضي التحقيق كمال السفسافي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن لطفي علي الموقوف على ذمة التحقيق منذ أيام أودع سجن المرناقية بموجب بطاقة إيداع إثر الاستماع إلى أقواله في…
أكمل القراءة »
