غسل الأموال
- اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يدرج لبنان والجزائر على قائمة الدول “عالية المخاطر” في غسل الأموال
مرصد مينا أعلنت المفوضية الأوروبية إدراج لبنان والجزائر، إلى جانب دول أخرى، على قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة من شأنها فرض مزيد من القيود والتدقيق على التعاملات المالية المرتبطة بهذه الدول داخل دول الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للائحة الجديدة الصادرة يوم أمس الثلاثاء عن مؤسسة مكافحة الجرائم المالية والامتثال المالي التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن…
أكمل القراءة » - اقتصاد
العراق يتخذ إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال في قطاعات الذهب والعقارات
مرصد مينا أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن اعتماد حزمة من الإجراءات الوقائية الجديدة للحد من عمليات غسل الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية متخصصة في هذا المجال. وأوضح حسين علي، معاون مدير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على تقييم شامل لمنظومة مكافحة غسل الأموال،…
أكمل القراءة » - أخبار
العراق يواجه ظاهرة المهور الضخمة في إطار مكافحة غسل الأموال
مرصد مينا في خطوة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق في الـ 5 من مايو الجاري قراراً يتضمن آلية جديدة لمراجعة عقود الزواج، التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في قيمة المهور، وذلك في إطار محاربة الظواهر المالية المشبوهة. القرار جاء في ظل انتشار ظاهرة اللجوء إلى محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية، تتضمن…
أكمل القراءة » - أخبار
أول دول عربية.. السعودية تنضم لمجموعة "فاتف" المالية
اعلن اليوم الجمعة انضمام السعودية لمجموعة العمل المالي “فاتف”، لتكون أول دولة عربية تنضم إلى هذه المجموعة، وفق ما ذكر موقع” العربية نت”. ونقلت صحيفة” الشرق الأوسط” عن الأمين العام للتوعية المصرفية في “البنوك السعودية” طلعت حافظ، قوله إن “المملكة تطبق توصيات “فاتف” لمكافحة غسل الأموال ، وتعد من بين أفضل وأقوى الدول على مستوى العالم في التزامها بتطبيق الإجراءات…
أكمل القراءة » - تقارير
نظام الملالي؛ إذا لم تشترِ فالفرجة بالمجان
خاص: مرصد مينا أشعلت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجيَّة الإيراني “محمد جواد ظريف” عاصفةً من الانتقاداتِ من قبل التيَّار المتشدِّد في إيران، أو بالأحرى عصابة “علي خامنئي” التي اتهمها “ظريف” مؤخراً بالقيام بعمليَّات غسيل أموال واسعة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وصرف ملايين الدولارات على عمليَّات الدعايَّة والترويج، وحشد الأجواء في الداخل الإيراني ضدَّ قانون مكافحة تمويل الإرهاب. في الحقيقة، إنَّ…
أكمل القراءة »
