غسل الأموال
- أخبار
أول دول عربية.. السعودية تنضم لمجموعة "فاتف" المالية
اعلن اليوم الجمعة انضمام السعودية لمجموعة العمل المالي “فاتف”، لتكون أول دولة عربية تنضم إلى هذه المجموعة، وفق ما ذكر موقع” العربية نت”. ونقلت صحيفة” الشرق الأوسط” عن الأمين العام للتوعية المصرفية في “البنوك السعودية” طلعت حافظ، قوله إن “المملكة تطبق توصيات “فاتف” لمكافحة غسل الأموال ، وتعد من بين أفضل وأقوى الدول على مستوى العالم في التزامها بتطبيق الإجراءات…
أكمل القراءة » - تقارير
نظام الملالي؛ إذا لم تشترِ فالفرجة بالمجان
خاص: مرصد مينا أشعلت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجيَّة الإيراني “محمد جواد ظريف” عاصفةً من الانتقاداتِ من قبل التيَّار المتشدِّد في إيران، أو بالأحرى عصابة “علي خامنئي” التي اتهمها “ظريف” مؤخراً بالقيام بعمليَّات غسيل أموال واسعة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وصرف ملايين الدولارات على عمليَّات الدعايَّة والترويج، وحشد الأجواء في الداخل الإيراني ضدَّ قانون مكافحة تمويل الإرهاب. في الحقيقة، إنَّ…
أكمل القراءة »
