غسيل
- أخبار
الكويت تضبط عصابة غسلت 391 مليون دولار
مرصد مينا أعلنت السلطات الكويتية ضبط عصابة مكونة من 27 شخصا، تمكنوا من غسل أموال تزيد قيمتها على 391 مليون دولار. ووفقا لبيان النيابة العامة، تمت عملية غسل الأمول خلال فترة زمنية وجيزة، حيث نجح المتهمون في نقل الأموال بطرق غير مشروعة وإدخالها في النظام المالي المحلي. وأكدت النيابة العامة بأنها أمرت بحبس 27 متهماً، منهم 6 مواطنين، كونوا تشكيلاً…
أكمل القراءة » - أخبار
الكويت.. تجميد أموال إيراني متهم بغسل أموال
مرصد مينا – الكويت أصدر النائب العام الكويتي أمرا بالتحفظ على أموال وافد إيراني متهم في قضية غسل أموال، حسب ما ذكرت صحيفة “الراي” المحلية. الصحيفة نقلت عن “مصادر مطلعة” قولها إن “النائب العام طلب من البنك المركزي التعميم على جميع البنوك العاملة في الكويت التحفظ أيضا على حسابات المتهم الإيراني الشخصية وحسابات الودائع وأي أموال أو أوراق مالية أخرى…
أكمل القراءة »
