غسيل أموال
- أخبار
تساهم بغسل الأموال وتهريبها إلى إيران.. حرمان 14 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار
مرصد مينا أصدر البنك المركزي العراقي قرارا بحرمان 14 مصرفا من إجراء معاملات بالدولار وذلك على خلفية “تدقيق بشأن حوالات المصارف للسنة الماضية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية”. البنك المركزي أوضح بحسب وكالة الأنباء العراقية أن “هذا الإجراء يتعلق بمصارف لا تشكل طلباتها سوى 8 بالمئة من مجموع التحويلات الخارجية، وأن المنع جاء “على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل…
أكمل القراءة » - لبنان
القضاء الألماني يلاحق حاكم مصرف لبنان المركزي بتهم غسيل أموال
مرصد مينا طلبت السلطات القضائية في المانية التحقيق مع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، فيما نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية وثيقة إحدى مراسلات طلب المساعدة القضائية، موجهة من رئيس النيابة العامة في ميونيخ، تطلب التحقيق مع سلامة. بحسب الصحيفة التي أوردت نسخة من المراسلات قالت إن هذه النسخة طبق الأصل (مصدقة من مترجمة محلفة ومفوضة من المحكمة الإقليمية في مدينة…
أكمل القراءة » - الخليج العربي
“جنسيات عربية”.. مصادرة أكثر من مليار دولار من عصابة غسيل أموال في السعودية
مرصد مينا أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم الاثنين عن مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال (1.065 مليار دولار أمريكي)، وصدور أحكام قضائية بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و25 عاما لعصابة مكونة من مواطن و5 وافدين بتهمة “غسيل أموال”. قناة “الإخبارية” الرسمية السعودية نقلت عن النيابة العامة قولها إن العصابة مكونة من مواطن سعودي و5 وافدين من جنسيات عربية دون أن…
أكمل القراءة » - تركيا
متورط بغسيل أموال.. النمسا تسلم الولايات المتحدة رجل أعمال تركي
مرصد مينا سلمت النمسا الولايات المتحدة سيزغين باران كوكماز رجل الأعمال التركي المطلوب بتهم غسل أموال واحتيال الكتروني وعرقلة إجراءات رسمية، حسبما أعلنت وزارة العدل الأمريكية مشيرة إلى أن كوركماز قد يواجه عقوبة قصوى بالسجن 20 عاما لكل تهمة. الوزارة أوضحت أن رجال أمن أمريكيون من جهاز مارشالز، رافقوا كوركماز إلى ولاية يوتا حيث يتهمه القضاء بغسل أكثر من 133…
أكمل القراءة » - إيران
رغم إدانته بجرائم غسيل أموال.. المركزي الإيراني يقاضي البحرين
مرصد مينا- إيران قال البنك المركزي الإيراني، إنه بدأ يوم الاثنين، إجراءات قانونية لرفع شكوى ضد مواقف “دولة البحرين المسيسة والمغرضة والانتقائية ضده وضد بنوك إيرانية أخرى في هذا البلد”. وأشار البنك المركزي، إلى أنه يستدل في هذه الدعوى، بمذكرة التفاهم الموقعة في 13 يناير 2004 حول “التشجيع والدعم الاستثماري المتبادل بين إيران ومملكة البحرين”. يذكر أن دولة البحرين بدأت…
أكمل القراءة » - الخليج العربي
بنوك إيرانية تنفذ “أضخم عملية غسيل أموال” في البحرين
مرصد مينا- البحرين قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، اليوم الخميس، بإدانة البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية في قضية، وصفتها وسائل إعلام محلية بـ “أضخم قضية لغسيل الأموال في البلاد”. موقع الوطن المحلي، نقل عن النائب العام البحريني، “علي فضل البوعينين”، قوله إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً حضوريا للمتهم السادس وحضورياً اعتباريًا لباقي المتهمين، بإدانة البنك…
أكمل القراءة » - لبنان
فرنسا.. دعوى ضدّ حاكم مصرف لبنان ومساعدين له
مرصد مينا – فرنسا قالت منظمة “شيربا” غير الربحية، إنها رفعت دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين، أمام المدعي العام المالي الفرنسي، بشأن مزاعم “فساد وغسل أموال” في لبنان. وفي بيان لها، أوضحت المنظمة أن الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط عمليات “غسل الأموال خلال أزمة خريف 2019″، وإنما تتعلق أيضا بملابسات “استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين عموميين…
أكمل القراءة » - الخليج العربي
“غسيل أموال وتعامل مع ايران”.. إحالة شركة كويتية كبرى للتحقيق
مرصد مينا – الكويت أحالت السلطات الأمنية الكويتية، شركة كبرى إلى النيابة العامة، بتهمة غسل الأموال، وذلك بعد الكشف عن وجود علاقة لها وتعاملات مالية مع “شبكة فؤاد الإيراني” والتي تم ضبطها منتصف 2020. وسائل إعلام كويتية، نقلت عن مصدر أمني قوله، إنه “خلال تحقيق رجال المباحث في قضية شبكة فؤاد الإيراني ورصد المتعاملين معها، تم التوصل إلى تحويلات مالية…
أكمل القراءة » - لبنان
حاكم مصرف لبنان.. تحقيقات بريطانية بتهم فساد بمئات الملايين
مرصد مينا – لبنان تنظر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن.سي.إيه) في تقرير رفعته إليها مجموعة محاماة مقرها لندن يتهم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشركاء له بغسل الأموال وممارسات فساد. مصادر “رويترز” أشارت إلى أن التقرير المؤلف من 76 صفحة يكشف ما يقول إنها أصول وشركات وأدوات استثمارية في بريطانيا قيمتها مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية ويزعم…
أكمل القراءة » - اليمن
لتمرير عمليات غسل الأموال.. ميليشيا الحوثي تشدد الخناق على مدراء البنوك
مرصد مينا – اليمن شددت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران خلال الأيام الماضية، القيود على حركة مدراء البنوك الأهلية والتجارية في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث منعتهم من مغادرة المدينة، في محاولة للضغط عليهم من أجل تسليمها “كودات السويفت” الخاصة بالبنوك التي يديرونها. كما فرضت الجماعة الانقلابية إجراءات أمنية مشددة لمراقبة شخصيات مالية، ورجال أعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حسبما أفادت…
أكمل القراءة »
