غسيل الأموال
- تونس
تونس تدرج 4 أشخاص على قوائم تمويل الإرهاب
مرصد مينا – تونس جمدت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي اليوم الجمعة، 72 مليون دينار “30 مليون دولار”، إذ أدراج 4 أشخاص على قوائم الإرهاب. اللجنة التونسية قالت في تقريرها السنوي لعام 2020: إن “إدراج هؤلاء الأشخاص ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، يندرج في إطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل…
أكمل القراءة » - تقارير
حزب الله.. عجلة مالية تدفعها المخدرات ومضاربات الدولار وغسيل الأموال
مرصد مينا – هيئة التحرير مع تصاعد آثار العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، خلال الأعوام الأربعة الماضية، زاد ارتباط تمويل حزب الله اللبناني، المدعوم من الحرس الثوري، بتجارة المخدرات، بحسب ما يؤكده مصدر لبناني مطلع. كما يشير المصدر إلى أن سيطرة الحزب على مناطق ممتدة ومتصلة، من مدينة درعا جنوب سوريا وصولاً إلى حقول الحشيش، التي يديرها في منطقة سهل…
أكمل القراءة » - تقارير
التمويلات الهائلة لجماعة الإخوان… ملأت الدنيا وشغلت الناس
على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين يصل عمرها إلى أكثر من 80 عاماً، إلا أن مصادر تمويلها بالتدقيق مازالت غامضة، فمعرفة مصادر تمويل الجماعة وإخضاعها للمراقبة، كان الشغل الشغل لعدد من التيارات السياسية والشخصيات العامة والمحامين، ومنها منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، التي تقدمت ببلاغ للنائب العام تطالب فيه بالتحقيق مع المرشد العام محمد بديع، لكشف مصادر تمويل…
أكمل القراءة » - أخبار
تونس: شكوى رسمية ضد حركة «النهضة» لعملها بتبييض الأموال
مرصد مينا – تونس كشف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد في تونس، محمد عبو، عن استغلال خمس نواب لنفوذهم، مشيراً إلى أن شكوى قدمت ضد حركة «النهضة» لامتلاكها قنوات تلفزيونية تستخدمها للتغطية على عمليات غسيل الأموال. جاء ذلك خلال عقده مؤتمراً صحفياً اليوم الأربعاء، مؤكداً إحالته شكوى لوكيل الجمهورية ضد حركة «النهضة» تتعلق بامتلاكها أربع قنوات تلفزيونية، تؤكد «وجود…
أكمل القراءة » - أخبار
تحقيق ألماني يفجر مفاجأة: كشفنا المالك الحقيقي لسفينة الأمونيوم وعلاقاته البنكية مع «حزب الله»
مرصد مينا – لبنان توصل تحقيق جديد، أجرته مجلة «دير شبيغل» الألمانية، اليوم الجمعة، إلى معلومات مهمة تذكر لأول مرة في قضية انفجار مرفأ بيروت، لافتاً إلى أن هناك علاقة بين مالك السفينة التي جلبت شحنة نترات الأمونيوم للميناء، وحزب الله اللبناني المدعوم من طهران، وأن مالك السفينة لم يكن الروسي. وكشف التحقيق أن كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة…
أكمل القراءة » - أخبار
برلماني أوروبي: النظام الإيراني يتلاعب بالإعلام الغربي لشراء النفوذ
مرصد مينا – إيران حذر سياسي أسكتلندي ونائب سابق بالبرلمان الأوروبي، من أن النظام الإيراني، يسعى إلى التلاعب بالإعلام الغربي لشراء النفوذ، وشيطنة المعارضة من أجل خدمة أجنداته، متهماً إياه بالراعي للإرهاب في العديد من الدول. جاء ذلك من خلال مقال نشره النائب السابق في البرلمان الأوروبي، ستروان ستيفنسون، في موقع «يو بي آي» الأمريكي، قائلاً: إن «النظام الثيوقراطي يتلاعب…
أكمل القراءة » - أخبار
النواب والشيوخ الأمريكي يطالب من أوروبا الإسراع بحظر «حزب الله»
مرصد مينا – أمريكا وجه مشرعون أمريكيون بمجلسيّ النواب والشيوخ، طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي بإدراج «حزب الله» اللبناني، بأذرعه كافة، منظمة إرهابية وحظر أنشطته بالقارة، مشددين على أن التأخير في اتخاذ هذا القرار لن يكون قي محله. ورفع خطاب الطلب لبعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة واشنطن، «العضو في الحزب الجمهوري، مارشا بلاكبيرن، والديمقراطية جاكي رووزين، بالإضافة إلى النائب الديمقراطي…
أكمل القراءة » - أخبار
الإرهاب وغسيل الأموال وإيران.. إغلاق شركات صرّافة كويتية
قررت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إغلاق 11 شركة متنوعة، بسبب مخالفة أحكام قانون “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، واشتملت الشركات التي صدر قرار بإغلاقها، على خمس شركات صرافة، وثلاث شركات عقار، وثلاث شركات مجوهرات وأحجار كريمة؛ وذلك لعدم وجود سياسات خطية لديها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم مراجعة الأنظمة والسياسات دورياً، بالإضافة للتعامل بمبالغ نقدية تفوق قيمتها…
أكمل القراءة » - اقتصاد
إفريقية من أغنى نساء العالم إلى متهمة بغسيل الأموال
باشرت أغنى امرأة في افريقيا وتدعى “إيزابيل دوس سانتوس”، ببيع بعض استثماراتها والتخلص منها في أوروبا، وذلك بعد أن خضعت لتحقيق رسمي، بعد اتهامها بالفساد وغسيل الأموال. إيزابيل دوس سانتوس، كانت قد استثمرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة في البرتغال، البلد الذي استعمر وطنها الأصلي أنغولا لعقود. بيد أنه وفي خضم فضيحة ما انفكت عن التوسع بشأن تعاملاتها التجارية، أعلنت…
أكمل القراءة » - أخبار
محاكمة “ذئب العقارات” السوري
“ذئب العقارات” الأوربية، ثري لديه قصور وعقارات، وما يزيد عن 40 شقة في أفخم الأحياء الباريسية الثرية، قصر و مزرعة خيول، منازل فخمة في الريف البريطاني، ومكاتب عقارية هنا وهناك، قد تتوقع أنه بريطاني، أو فرنسي، وربما إسباني، لكن عليك أن تعلم اليوم أنه ابن ريف الساحل السوري الفقير، سرق خزينة الدولة السورية، في حرب مقايضة بين أخوين، أحدهما سرق…
أكمل القراءة »
