غسيل الأموال
- أخبار
البشير يظهر للمرة الأولى منذ الإطاحة به
ظهر رئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير، اليوم الأحد، أثناء اقتيادته إلى نيابة مكافحة الفساد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن شاهد عيان. ويعد ظهور البشير اليوم، الأول، منذ أن أطاح به الجيش في الـ 11 من نيسان/ابريل الماضي على خلفية الاحتجاجات الشعبية . ونقلت رويترز عن الشاهد قوله “البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة)…
أكمل القراءة » - أخبار
السودان.. النيابة العامة توجه للبشير تُهم "الثراء الحرام والمشبوه"
أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، مساء الخميس، أن النيابة العامة وجهت تهماً بالفساد المالي والثراء المشبوه للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير. وذكرت الوكالة نقلاً عن مصدر بالنيابة العامة قوله “تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه”. وسبق للنيابة العامة أن وجهت للبشير الشهر الماضي، تهم الاشتراك ولتحريض على قتل متظاهرين، وتهم أخرى…
أكمل القراءة » - أخبار
بومبيو لطهران.. وقعوا على هاتين المعاهدتين
وجه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو تحذيرا لإيران من عدم توقيع معاهدتين مرتبطتين باتفاقية مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال FATF، قائلاً إن طهران يجب أن تفعل ذلك “دون تأخير”. ووفقاً لموقع الخارجية الأميركية، فقد جاءت دعوة بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني ;هايكو ماس في برلين مؤخراً. ودعا بومبيو إيران إلى التصديق على…
أكمل القراءة » - تقارير
السودان.. النائب العام يوجه للبشير تهم التحريض على قتل متظاهرين
اعلن النائب العام السوداني في بيان، اليوم الاثنين، إنه وجه للرئيس المعزول عمر حسن البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين. وكان النائب العام أمر في وقت سابق من هذا الشهر الجاري، باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به من قبل الجيش السوداني واعتقاله في 11 نيسان/أبريل. وكانت أسرة…
أكمل القراءة » - تقارير
فرنسا تطلق سراح "الطرابلسي" صهر الرئيس التونسي الأسبق
اعلنت السلطات الفرنسية إطلاق سراح بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين مع شرط البقاء على التراب الفرنسي قبل النظر في طلب تسليمه لتونس. وهذه هي المرة الثانية التي تأمر فيها محكمة الاستئناف في “إيكس إن بروفنس” بالإفراج عن صهر الرئيس التونسي السابق ، الذي اتُهم في فرنسا بتكوين عصابة لغسيل الأموال. وقال محاموه إنه ما زال خاضعًا للمراجعة…
أكمل القراءة » - تقارير
صحيفة كندية: جناح تجاري لحزب الله اللبناني في شبكات غسيل الأموال
كشفت صحيفة “جلوبال نيوز” الكندية عن وثائق أمريكية تؤكد تنامي دور جناح تجاري لميليشيا حزب الله الإرهابي في شبكات غسل الأموال بكندا. يأتي ذلك بعد اقتراح الحكومة الفيدرالية الكندية، الأسبوع الماضي، قوة عمل جديدة لمكافحة غسل الأموال، لكن طبقا لمصادر قانونية أمريكية، كانت كندا على دراية بالأمر لأكثر من 10 أعوام. وأشارت الصحيفة إلى أنه في كانون الثاني عام 2008،…
أكمل القراءة » - تقارير
الفضيحة الأكبر في إيران!؟
كشفت منظمات الشفافية الدولية، عن أكبر فضيحة اختلاس بتاريخ إيران، بل ربما في العالم، حيث تقدر التقارير قيمة الاختلاس بـ 38 مليار دولار، وتورط فيها 14 شخصا بينهم قادة بالحرس الثوري. وكانت امرأة تدعى مرجان شيخ الإسلامي قد زورت هويات مختلفة لأكثر من عشرين دولة ولاذت بالفرار إلى خارج إيران قبل ستة أشهر بعد أن أصبحت من أشهر تجار العقارات…
أكمل القراءة » - تقارير
الاتحاد الأوروبي يخرج تونس من قائمته السوداء
صادقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على خروج تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في المجال الضريبة على المؤسسات (القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديداً للاتحاد بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال). واوضح بلاغ صادر عن المفوضية الاوروبية للوزراء “انه تبعاً للالتزامات المتخذة في 2017 قامت عدة دول بتنفيذ إصلاحات والقيام بتحسينات وتم اعتبار الأنظمة الضريبية ب25…
أكمل القراءة » - تقارير
سفير ألمانيا في إيران: لن يتم تنفيذ الآلية الأوربية قبل انضام طهران لـ "FATF"
أكد السفير الألماني في إيران، ميشيل كيلر بريشتولد، أمس الا، أن تشغيل الآلية المالية الأوروبية غير ممكن دون انضمام طهران إلى “FATF”، الخاصة بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب. وقال السفير الإيران لوكالة أنباء “تسنيم” إن الموافقة النهائية على “FATF” لا تعني إنشاء بنود وشروط لبدء العمل بالآلية المالية الأوروبية الخاصة (INETEX)، واصفًا هذا الأمر بأنه “منحرف، ولا يتفق مع الحقائق”. وأشار…
أكمل القراءة » - تقارير
الشرطة الكندية تعتقل 7 إيرانيين في قضية غسيل أموال
أوقفت الشرطة الفيدرالية الكندية في ولايتي أونتاريو وكيبيك، شبكة ضخمة لغسل الأموال، وتم اعتقال 17 منهم، من بينهم 7 إيرانيين. وتقول الشرطة إن هذه الشبكة تديرها خلايا الجريمة المنظمة في مونتريال وتورنتو، حيث إنها داهمت صباح اليوم الاربعاء في المدينتين واعتقلت 17 شخصا واستولت على أكثر من 32.8 مليون دولار بحوزتهم. وقال مارتين فونتان من شرطة الحدود الكندية في مؤتمر…
أكمل القراءة »
