غسيل الأموال
- تقارير
إيران.. الأولى في غسيل الأموال والإرهاب
أكد معهد “بازل” للحوكمة في سويسرا أن إيران هي الدولة الأولى عالميا في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للسنة الرابعة على التوالي منذ 2014، حيث تتصدر إيران قائمة الدول الـ 146 كما تثبته تقاريرها السنوية المعتمدة عالمياً. وحذرت مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” من التعامل مع النظام الإيراني؛ بسبب تورطه بغسيل الأموال ودعم مختلف أنواع الإرهاب العالمي؛ حيث اعتبرت إيران…
أكمل القراءة »
