غسيل الاموال
- تونس
تونس تحتجز وزير الزراعة و7 مسؤولين بتهمة الفساد
مرصد مينا – تونس قررت النيابة العامة التونسية اليوم الثلاثاء، سجن وزير زراعة سابق و7 مسؤولين آخرين للاشتباه في تورطهم في فساد مالية. قسم الاتصال في المحكمة الابتدائية قال في بيان له: إن “قرارا صدر يسمح باحتجاز الوزير السابق سمير بالطيب، بشبهة التورط في جرائم مخالفة لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال وذلك على خلفية طلب عروض خاصة بمعدات…
أكمل القراءة » - العالم
بينها تركيا.. “فاتف” تدرج ثلاث دول على القوائم الرمادية لتمويل الإرهاب
مرصد مينا – تركيا أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) اليوم الخميس، كل من تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية “إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”. رئيس الهيئة “ماركوس بليير” قال: إن “المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا”. وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات…
أكمل القراءة » - العالم
محكمة أمريكية تدين عائلة من أصل إيراني خرقت العقوبات المفروضة على طهران
مرصد مينا – الولايات المتحدة الأمريكية أدانت محكمة أمريكية اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من أصل إيراني بتهمة التآمر لخرق العقوبات المفروضة على طهران وغسيل الأموال. التهم ضد الثلاثة تشمل التآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة وغسيل أموال، والتصدير غير القانوني للبضائع إلى إيران، وتهريب البضائع إلى خارج الولايات المتحدة والإدلاء ببيانات كاذبة والاحتيال الإلكتروني. والمدعى عليهم هم محمد فقيهي (52…
أكمل القراءة » - أخبار
قيادي سابق: 90 % من ثروات الإخوان عبارة عن غسيل أموال
مرصد مينا – مصر قال مختار نوح القيادي السابق بالتنظيم الاخواني المصري، في تصريحات إعلامية محلية، إن خيرت الشاطر الرجل الأول في التنظيم ونائب مرشد الجماعة الإرهابية، والمسجون حاليا، هو العقل المدبر لأموال الإخوان، ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن أموال التنظيم. وأضاف “نوح” إن 90% من ثروات الإخوان عبارة عن غسيل أموال وتمويلات من الخارج، موضحا أن نسبة ضئيلة جدا…
أكمل القراءة » - أخبار
ألمانيا تتعهد بالعمل على رفع اسم العراق من القائمة الأوروبية السوداء
مرصد مينا – العراق تعهدت الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، بالعمل على رفع اسم العراق من القائمة الأوروبية السوداء بشأن “غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”. وأدرجت المفوضية الأوروبية، مؤخرا، العراق إلى جانب دول أخرى من بينها أفغانستان، وباكستان، وسوريا، واليمن، وإيران وكوريا الشمالية، ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكل مخاطر على النظام المالي للاتحاد الأوروبي، بسبب “قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل…
أكمل القراءة »
