فاتف
- العالم
بينها تركيا.. “فاتف” تدرج ثلاث دول على القوائم الرمادية لتمويل الإرهاب
مرصد مينا – تركيا أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) اليوم الخميس، كل من تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية “إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”. رئيس الهيئة “ماركوس بليير” قال: إن “المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا”. وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات…
أكمل القراءة » - أخبار
أول دول عربية.. السعودية تنضم لمجموعة "فاتف" المالية
اعلن اليوم الجمعة انضمام السعودية لمجموعة العمل المالي “فاتف”، لتكون أول دولة عربية تنضم إلى هذه المجموعة، وفق ما ذكر موقع” العربية نت”. ونقلت صحيفة” الشرق الأوسط” عن الأمين العام للتوعية المصرفية في “البنوك السعودية” طلعت حافظ، قوله إن “المملكة تطبق توصيات “فاتف” لمكافحة غسل الأموال ، وتعد من بين أفضل وأقوى الدول على مستوى العالم في التزامها بتطبيق الإجراءات…
أكمل القراءة »
