الشرطة الكندية تعتقل 7 إيرانيين في قضية غسيل أموال

أوقفت الشرطة الفيدرالية الكندية في ولايتي أونتاريو وكيبيك، شبكة ضخمة لغسل الأموال، وتم اعتقال 17 منهم، من ‏بينهم 7 إيرانيين‎.‎ وتقول الشرطة إن هذه الشبكة تديرها خلايا الجريمة المنظمة في مونتريال وتورنتو، حيث إنها داهمت صباح اليوم ‏الاربعاء في المدينتين واعتقلت 17 شخصا واستولت على أكثر من 32.8 مليون دولار بحوزتهم‎.‎ وقال مارتين فونتان من شرطة الحدود الكندية في مؤتمر صحافي، إنه “من خلال حرمان الجماعات الإجرامية من ‏شبكات غسل الأموال التابعة لها من أننا سنهز هيكل الجريمة المنظمة ذاتها‎”.‎ ‎ ‎ووفقاً للشرطة، فإن الشبكة كانت نشطة في إيران ولبنان والصين والمكسيك والولايات المتحدة‎.‎ وكانت بعض شركات تحويل العملات الإيرانية تتعاون مع الشبكة، حيث تقول الشرطة الكندية إنها تراقب هذه الشبكة منذ ‏عام 2016. كما أعلنت أنها صادرت الآلاف من الوثائق التي يجري إعدادها للنشر‎.‎ ومن بين الإيرانيين المعتقلين كل من نادر غراميان وتانيا غراميان وسحر شجاعي ومحمد رضا شيخ حسيني وشبنم ‏منصوري‎.‎ ‎ ‎ووصف فونتان التحقيق أنه معقد للغاية وواحد من أهم التحقيقات من نوعها في كندا في مجال غسل الأموال التي أدت ‏إلى تفكيك العصابات‎.‎ وأضافت أن المحققين اضطروا إلى تضييق تركيزهم على أشخاص معينين وتتبع الأدلة، في محاولة لتسهيل عملية ‏المقاضاة وعدم التسبب في التأخير‎.‎ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي