تغريم بنك بريطاني مليار دولار لخرقه العقوبات الأمريكية على ايران

من المقرر أن يدفع بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني أكثر من مليار دولار من الغرامات إلى الولايات المتحدة وولاية ‏نيويورك لانتهاكه العقوبات الأمريكية المفروضة على التجارة مع إيران‎.‎

ووفقا لشبكة “صوت أمريكا‎” VOA ‎، قال المدعون العامون الاتحاديون والحكوميون الثلاثاء الماضي إنه بين عامي ‏‏2007 و2011، قامت هذه المؤسسة المالية العالمية بإنجاز حوالي 9500 معاملة مالية تبلغ قيمتها حوالي 240 مليون ‏دولار من خلال المؤسسات المالية الأمريكية لصالح كيانات إيرانية‎.‎

وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي إن القضية “تبعث برسالة واضحة إلى المؤسسات المالية وموظفيها مفادها ‏أنه: إذا تحايلوا على العقوبات الأمريكية ضد دول مارقة مثل إيران أو ساعدوا من يفعلون ذلك، فسوف يدفعون ثمناً ‏باهظاً‎”.‎

وأضاف أنه “عندما يقوم بنك عالمي بإنجاز المعاملات من خلال النظام المالي الأمريكي، يجب أن يمتثل بتفاصيل ‏العقوبات وأن يمنع حدوث انتهاكه. وعلى البنوك التزام بتحديد أي أوجه قصور والإبلاغ عنها وعلاجها‎”.‎

من جهته، قال جيسي ليو، المدعي العام في واشنطن إن موظف سابق في البنك البريطاني، ساعد محمود رضا إلياسي، ‏وهو عميل إيراني على “تقويض سلامة نظامنا المالي وأضر بأمننا القومي من خلال تمكين الإيرانيين للوصول إلى ‏الاقتصاد الأمريكي‎”.‎

وتم توجيه لإلياسي تهمتين جنائيتين مرتبطتين بالتآمر. وذكرت لائحة الاتهام في القضية أن إلياسي وشركاءه المتآمرين ‏استخدموا شركات تجارية في الخارج كواجهات لشركات صرافة في إيران‎.‎

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي