القائمة السوداء
- الخليج العربي
لمكافحة داعمي الإرهاب.. الكويت تعتمد قائمة “الإمارات السوداء”
مرصد مينا – الكويت أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، تعميماً على مصارف البلاد لاعتماد القائمة الإماراتية السوداء الخاصة بداعمي الإرهاب والتي تضم 38 فردا و15 كيانا إرهابيا. صحيفة “الراي” الكويتية قالت: إن “الخارجية الكويتية عممت على المصارف المحلية وشركات الصرافة وشركات التمويل، عبر مصرف الكويت المركزي، كتاب مجلس الأمن المتضمن إدراج أولئك الأفراد والكيانات، ضمن القائمة المعتمدة لدى الإمارات مؤخرا، والمدرج…
أكمل القراءة » - سوريا
واشنطن تفرض عقوبات ضد كيانات موالية لإيران في العراق وسوريا ولبنان
مرصد مينا- الولايات المتحدة فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، عقوبات على كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية، كما أدرجت جماعات مسلحة موالية لإيران على القائمة السوداء. وسائل إعلام أمريكية، قالت إن واشنطن أدرجت حركة “عصائب أهل الحق” العسكرية التي تشكل جزءا من القوات الموالية للحكومة في العراق، وجماعة “كتائب حزب الله” الموالية لإيران، وحزب الله اللبناني، وشركتين تجاريتين من سوريا…
أكمل القراءة » - أخبار
بالأسماء.. روسيا تضيف 8 مسؤولين أمريكيين إلى القائمة السوداء
مرصد مينا – روسيا أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو فرضت حظراً على دخول عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى روسيا، من بينهم المدعي العام “ميريك غارلاند”، ووزير الأمن الداخلي “أليخاندرو مايوركاس”. وزارة الخارجية الروسية نشرت أسماء مسؤولين أمريكيين، التي حظرت عليهم دخول الأراضي الروسية، وتشمل القائمة: المدعي العام، ميريك غارلاند، ومدير مكتب السجون الفيدرالي الأمريكي،” مايكل كارفاخال”، ووزير…
أكمل القراءة » - العالم
أربع شركات صينية جديدة على قائمة “البنتاغون السوداء”
مرصد منيا – الولايات المتحدة أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أربع شركات صينية جديدة على القائمة السوداء، وذلك لخضوعها للجيش الصيني، ليرتفع عدد الشركات المدرجة 35 شركة. مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، “روبرت أوبراين”، قال في بيان: “أمر الرئيس يهدف لحماية المستثمرين الأمريكيين من تقديم رأس مال عن غير قصد من شأنه أن يعزز قدرة الجيش الصيني أو أجهزة الاستخبارات…
أكمل القراءة » - أخبار
ألمانيا تتعهد بالعمل على رفع اسم العراق من القائمة الأوروبية السوداء
مرصد مينا – العراق تعهدت الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، بالعمل على رفع اسم العراق من القائمة الأوروبية السوداء بشأن “غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”. وأدرجت المفوضية الأوروبية، مؤخرا، العراق إلى جانب دول أخرى من بينها أفغانستان، وباكستان، وسوريا، واليمن، وإيران وكوريا الشمالية، ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكل مخاطر على النظام المالي للاتحاد الأوروبي، بسبب “قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل…
أكمل القراءة » - أخبار
سوريا والعراق وإيران على القائمة السوداء للاتحاد الاوروبي
مرصد مينا – بروكسل تستعد المفوضية الأوروبية للإدراج بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتنضم بذلك إلى دول أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وايران وكوريا الشمالية. ومن المنتظر أن تدرج المفوضية أيضا باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا…
أكمل القراءة » - أخبار
الملاذات الضريبية تحاصر المغرب مجدداً
شكلت بلدان مختلفة ملاذات ضريبة، يسعى لها المستثمرون ورجال الأعمال، لإقامة المشاريع وإيداع الأموال فيها، نظرًا لما تقدمه من تسهيلات ضريبية وبيئة اقتصادية متحررة وسريّة. وتكمن مشكلة الملاذات الضريبية بتأثيرها المعاكس على الدول – بخلاف المستثمرين – فهي تشكل آلية مهمة في خلق ظاهرة التهرب الضريبي لأولئك الأفراد أو الشركات، كما أن سريتها تجعل منها مناخًا مناسبًا لازدياد الأنشطة المالية…
أكمل القراءة » - أخبار
“حرية المعتقد”.. السودان يتحرر من القائمة السوداء
في تطور هو الأحدث والأكثر أهمية على الصعيد العالمي بما يخص السودان، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر وزير الخارجية “مايك بومبيو”، رفع اسم السودان من قائمة الدول السوداء المخصصة لـ “حرية المعتقد”، وهو أول إنجاز بالنسبة لمثل هذه المشاريع منذ سقوط نظام عمر البشير. التحول الجديد في الخرطوم، يؤسس وفق من الخبراء، إلى خطوات لاحقة، ستعزز موقف وحضور السودان حول…
أكمل القراءة »
