تبييض أموال
- العراق
متهما دول إقليمية.. نائب عراقي: تهريب 40 مليار دولار بغرض تبييض الأموال خلال 2022
مرصد مينا كشف عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر عن تهريب نحو 40 مليار دولار أمريكي إلى خارج العراق في العام 2022 لغرض تبييض الأموال، متهما دولاً اقليمية (لم يسمها) بالوقوف وراء هذا التهريب. عمر قال في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن البنك المركزي وفي العام 2022 قام ببيع 49 مليار دولار من ضمن ذلك 9 مليارات الى…
أكمل القراءة » - الجزائر و المغرب
السجن 8 سنوات لشقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة
مرصد مينا قضت محكمة جزائرية على السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بالسجن 8 سنوات في قضية التمويل الانتخابي الخفي. وألزمته بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دينار جزائري. كما حكمت المحكمة على رجل الأعمال، علي حداد، في القضية نفسها بـ4 سنوات حبسا نافذا بتهم “تبييض الأموال”، و”استغلال النفوذ”، و”عدم التصريح بالممتلكات”، في حين تمت تبرئته من…
أكمل القراءة » - العالم
حزب الله يحول فرنسا إلى ساحة لتمويل نفسه
مرصد مينا – فرنسا حذرت تقارير إعلامية فرنسية من أنشطة ميليشيات حزب الله اللبناني على الأراضي الفرنسية، لافتةً إلى أنشطة الميليشيات تنوعت بيت تجارة المخدرت وتبييض الأموال، بالإضافة إلى تخزين المتفجرات. يشار إلى أن عدة دول في العالم بينها بريطانيا وألمانيا قد أدرجت حزب الله على قائمة الإرهاب، كما حظرت كافة الأنشطة المرتبطة به وتجميد أرصدته على أراضيها وملاحقة القياديين…
أكمل القراءة »
