تبييض الأموال
- تونس
تونس.. الحزب “الدستوري الحر” يدعو لتجميد أموال جمعية “قطر الخيرية”
مرصد مينا – تونس طالب “الحزب الدستوري الحر” في تونس اليوم الجمعة، بتجميد أموال جمعية “قطر الخيرية”، لافتة إلى أن “شبهة تمويلها للإخوان وتبييض أموال”. الحزب الدستوري الحر قال في بيان له: إنه “أمام المخاطر التي قد يتسبب فيها ضخ مثل هذه الموارد المالية الضخمة في البلاد دون رقابة على مسار صرفها في ظل ما تم الإعلان عنه من وجود…
أكمل القراءة » - تونس
القضاء التونسي يحقق بتورط أكثر من 30 نائبا في قضايا شيكات بلا رصيد
مرصد مينا – تونس كشف المتحدث باسم القضاء المالي في تونس “محسن الدالي” عن تورط أكثر من 30 نائبا في البرلمان بقضايا شيكات دون رصيد. المسؤول التونسي “الدالي” قال: “هناك ملفات من الحجم الكبير ستثار خلال الأيام المقبلة، وعدد من النواب متهمون بقضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، منهم من تمسك بالحصانة ومنهم من تخلى عنها”. وأعلنت الرئاسة التونسية في…
أكمل القراءة » - أخبار
السلطات التونسية تجمد أرصدة بنكية وتحل جمعيات بسبب تمويل الإرهاب
مرصد مينا – تونس جمدت لجنة التحاليل الماليّة بالبنك المركزي التونسي، مبالغ مالية قيمتها 86 مليون دينار( حوالي 31 مليون دولار) في إطار مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد رئيس اللجنة “لطفي حشيشة”، أمس الأربعاء في بلاغ له نشر على الصفحة الرسمية لموقع اللجنة، عن حل وتجميد نشاط عديد الجمعيات، مبرزا أن مستوى مخاطر الجمعيات في علاقة بتمويل الإرهاب انخفض…
أكمل القراءة » - الجزائر و المغرب
محاكمة ابنة بوتفليقة “الوهمية” تستمر.. حيثيات وفضائح
مرصد مينا – الجزائر استمرت جلسات محاكم الفساد بالجزائر، والتي تصدرها مؤخرًا محاكمة المدعو “مايا نشناشي زوليخة” التي اشتهرت بأنها الابنة السرية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتواصلت جلسة المحاكمة التي بدأت أواخر شهر أيلول سبتمبر الماضي، تواصلت إلى وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، بالاستماع إلى باقي المتهمين والشهود في هذه القضية المذكورة التي يتابع فيها مسؤولون سابقون على…
أكمل القراءة » - أخبار
بعد سلاح الميليشيات.. الحكومة العراقية تسعى لضبط عمليات تبييض الأموال
مرصد مينا – العراق أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، “أحمد الصحاف”، عن جهود تبذلها الحكومة لشطب اسم العراق من قائمة البلدان الأكثر خطورة، فيما يتعلق بقضايا غسيل الأموال، مشدداً على أن وزارة الخارجية بدأت باتخاذ الاجراءات العاجلة بالتنسيق مع البنك المركزي لتطبيق العراق للقوانين والمعايير اللازمة وحقه في الخروج من القائمة. وكانت المفوضية الأوروبية قد صنفت العراق على قوائم…
أكمل القراءة » - أخبار
رفعت الأسد يدخل العناية المشددة
أدخل “رفعت الأسد”، عم رأس النظام السوري بشار الأسد، إلى العناية المركزة في مستشفى داخل العاصمة الفرنسية باريس، حيث يحاكم منذ مدة في محاكم العاصمة باريس، جراء قضيته القديمة المتجددة وهي ” إثراء غير مشروع” . وكالة فرانس برس الفرنسية الرسمية، نقلت عن ابن المتهم رفعت، المدعو ” سوار الأسد”، قوله: “يرقد والدي في غرفة العناية المركزة منذ مساء يوم الاثنين”. حيث…
أكمل القراءة » - أخبار
القضاء التونسي يعتقل مرشحاً للرئاسة
أعلنت مصادر أمنية تونسية عن اعتقال المرشح للانتخابات الرئاسية “نبيل القروي” بعد صدور قرار بحبسه عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي. المصادر كشفت أن اعتقال “القروي” جاء على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال بحسب القضية التي رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ”، رافضةً مطالب رفع التجميد عن أموال الأخوين القروي وإلغاء قرار سابق بمنع السفر. في سياق متصل، منعت الهيئة…
أكمل القراءة » - أخبار
برلمانية فرنسية تطالب باخضاع بنك قطر الوطني للتحقيق
طالبت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه، اليوم الأحد، بضرورة اخضاع بنك قطر الوطني للتحقيق. وقالت غولية في تصريح لمحطة”سكاي نيوز عربية”، إن بنك قطر الوطني يجب أن يخضع للتحقيق في إطار قضية التسهيلات المصرفية التي توفرها الدوحة للإرهابين المدرجين على قوائم الإرهاب. كما أكدت البرلمانية الفرنسية على ضرورة فرض عقوبات على الدول التي تأوي الإرهابيين وتمولهم، مضيفة بأن “هناك…
أكمل القراءة » - تقارير
براين هوك: 70 بالمئة من ميزانية حزب الله تأتي من ايران
كشف الممثل الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية براين هوك إن إيران كانت تموّل ميليشيا حزب الله بما يقارب 70% من ميزانيتها سنوياً. وقال هوك في تصريح لقناة العربية: “70% من إيرادات حزب الله تأتي من النظام الإيراني.. تاريخياً إيران تمول حزب الله بـ700 مليون دولار سنوياً، وهذا يمثل 70% من ميزانيته، حالياً استنزفت الأموال الإيرانية، وهو ما انعكس إيجابياً…
أكمل القراءة »
