غسيل اموال
- أخبار
صحيفة: منع 14 قياديا من السفر في الكويت
مرصد مينا – الكويت كشفت صحيفة كويتية عن قيام السلطات الكويتية بوضع أسماء شخصيات بارزة على قائمة الممنوعين من السفر، على خلفية تورطهم بقضايا فساد وغسيل أموال. صحيفة “القبس” نقلت عن مصادر “مطلعة” قولها إن “السلطات أصدرت تعليمات مشددة للعاملين في المنافذ الحدودية بعدم التهاون في تفتيش أية مركبة أو شاحنة بضائع بدقة شديدة، وذلك خشية هروب أي متهم في…
أكمل القراءة » - أخبار
قبرص تسلم الولايات المتحدة عضواً في “حزب الله”
مرصد مينا – قبرص سلمت السلطات القبرصية، مساء أمس، الولايات المتحدة الأمريكية عضوا في حزب الله اللبناني، الذي تصنفه واشنطن كـ”منظمة إرهابية”. وكالة الأنباء القبرصية الرسمية قالت إن “المحكمة العليا في قبرص صادقت على أمر بتسليم رجل يشتبه بأنه عضو في حزب الله اللبناني إلى الولايات المتحدة، اذ سيمثل أمام المحكمة في قضية غسل أموال”، مضيفة أن “المحكمة رفضت طلب…
أكمل القراءة » - أخبار
ضبط شبكة لغسيل الأموال مرتبطة بـ”حزب الله” في الكويت
مرصد مينا – الكويت كشفت صحيفة كويتية عن أن شبكة غسل الأموال التي ضبتها السلطات مؤخرا، ترتبط بـ”حزب الله” اللبناني، المحظور في البلاد. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، الاثنين الماضي، عن توقيف شبكة تقوم بعمليات غسل أموال بعد رصدها على مدى شھور وتتبع تحركاتها في مناطق عدة من البلاد، موضحة أنه تمت مداھمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة في أحد…
أكمل القراءة » - أخبار
النيابة العامة الكويتية تأمر بضبط نجل رئيس الوزراء السابق
مرصد مينا – الكويت أصدرت النيابة العامة في الكويت أمرا بضبط وإحضار الشيخ صباح نجل رئيس الوزراء السابق جابر المبارك الصباح، لتخلفه عن المثول أمامها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الصندوق الماليزي”، وفقا لما ذكرته صحيفة “الراي” الكويتية. الصحيفة قالت، اليوم، إن “الشيخ صباح جابر المبارك يخضع للتحقيق أمام النيابة العامة، كما تم إلقاء القبض على شريكه محمد علي الوزان تمهيدا…
أكمل القراءة » - أخبار
ملف “الالكانتي” .. توقيف مهندسين واطباء توانسة بتهمة غسل أموال
مرصد مينا-تونس أصدر قاضي التحقيق المالي اربع بطاقات ايداع بالسجن فيما بات يعرف بملف”عقارات الالكانتي” والذي شمل 43 شخصا. ووفق نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، فانه تم توقيف 4 اشخاص، ومن المنتظر ان يرتفع عدد الايقافات خلال الايام المقبلة . وكانت النيابة العامة قد فتحت في العاشر من الشهر المنصرم، تحقيقا ضد عدد من التونسيين اغلبهم اطباء ومهندسين، من أجل…
أكمل القراءة »
